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投教学苑
非法证券期货投资咨询宣传案例——以私募基金、内幕消息为幌子从事非法证券、期货投资咨询发布时间:2019-05-14    来源:合规部

案情:投资者张某在家接到电话,对方声称自己是国内知名私募基金公司,拥有大量的内幕信息,有高手负责操盘,保证赚钱。张某经介绍上网浏览了该公司网站,看见网站上公布了大量股票研究报告和行情分析,觉得该公司非常专业,便同意接受该公司的咨询服务并缴纳了8000元服务费。事实上该公司只是个皮包公司,并不具有证券、期货投资咨询资质,张某缴纳的服务费也打了水漂。

作案手法剖析:不法分子的办公场所往往就是租用一个几十平米的小房间,甚至隐藏在居民楼中,并雇用一些对证券、期货市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈,骗取钱财。

监管部门提醒:投资者在参与证券、期货交易和买卖股票时,一定要提高警惕,不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格,明确对方身份,选择合法机构和有执业资格的专业人员。

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